Master Class - 2019
Banca Finint organizza la prima edizione della Master Class in "Anti Money Laundering (AML)" riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche.

La Master Class ha l’obiettivo di affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, di analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework della normativa antiriciclaggio, l’approccio risk based per la misurazione del rischio AML, la funzione AML e gli adempimenti AML: questi i capisaldi di un percorso formativo che permetterà ai corsisti di conoscere e approcciare all’applicazione dei temi antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai corsisti ritenuti idonei e più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro.

 

Destinatari

Laureandi, laureati, professional con formazione in materie Giuridiche ed Economiche

Durata

Da mercoledì 3 a mercoledì 17 luglio 2019

Orari

9:00-14:00

Sede

C/o Headquarters Banca Finint - Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Attestato

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Indennità di frequenza

A ciascun corsista verrà riconosciuta un’indennità di frequenza oraria

Inserimento

Ai corsisti più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro

Programma

Clicca qui per accedere al Programma aggiornato dell'attività formativa

WEEK 1
  LUN 1 LUG MAR 2 LUG MER 3 LUG GIO 4 LUG VEN 5 LUG
Orario     Argomento Argomento Argomento
09:00   WELCOME! ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO FOLLOW-UP & QUESTION TIME
09:30 UN GIRO DI TAVOLO ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO
10:00 IL GRUPPO BANCA FININT
10:30
11:00 PAUSA PAUSA
11:30 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E IL D.LGS. 231/2001 ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO PAUSA
12:00 ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO
12:30
13:00
13:30 PILLOLE DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
14:00          
WEEK 2
  LUN 8 LUG MAR 9 LUG MER 10 LUG GIO 11 LUG VEN 12 LUG
Orario Argomento Argomento Argomento Argomento Argomento
09:00 MIND MAPPING LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI;
DOCUMENTI DA PREDISPORRE;
FLUSSI INFORMATIVI
INTRODUZIONE ALLA PARIERISTICA COME UN'OPERAZIONE ANOMALA DIVENTA SOSPETTA
09:30
10:00 L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
10:30
11:00 PAUSA PAUSA PAUSA
11:30 L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO LA FUNZIONE AML PAUSA GLI INDICATORI DI ANOMALIA E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) PAUSA
12:00 IL SISTEMA DEI PRESIDI INTERNI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO;
LE MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA', DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI E GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI CONTROLLO;
LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE;
LE SEGNALAZIONI S.A.R.A.;
LA COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE
FOLLOW-UP & QUESTION TIME
12:30 L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IL RISK BASED APPROACH:
COME QUANTIFICARE IL RISCHIO DI RICICLAGGIO
13:00
13:30 FOLLOW-UP & QUESTION TIME
14:00          
WEEK 3
  LUN 15 LUG MAR 16 LUG MER 17 LUG GIO 18 LUG VEN 19 LUG
Orario Argomento Argomento Argomento    
09:00 IL PROCESSO DI AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO L'ANTIRICICLAGGIO IN BANCA FININT TEST DI VALUTAZIONE;
ASSESSMENT;
COLLOQUI
 
09:30
10:00
10:30 L'AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO: UN ESEMPIO L'ANTIRICICLAGGIO IN FININT INVESTMENTS SGR
11:00
11:30 PAUSA PAUSA
12:00 FONDAMENTI DI FINANZA PER NON SPECIALISTI L'ANTIRICICLAGGIO IN SECURITISATION SERVICES
12:30
13:00 CHIUSURA DEI LAVORI
13:30 MIND MAPPING
14:00          

* il programma può essere soggetto a minime revisioni

Info e candidature

Ufficio Risorse Umane
Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438/360669 - selezione@finint.com

 

 

I Master Preassuntivi

L'inserimento di un gruppo di neoassunti è un momento delicato della vita aziendale e per semplificarlo organizziamo dei percorsi pre-assuntivi per fornire ai più giovani tutte le competenze necessarie per fare il loro ingresso in azienda.

2018

Real Estate Finance

Master Class

2017

Finanza 2.0: obiettivo NPLs

Master Class

 

Edizioni precedenti

2014

Approfondimento Legale in Finanza Strutturata

Master

2014

Management Immobiliare

Master

2011

Corporate Finance

Master

2010

Contabilità e Bilancio

Mini Master

2010

Finanza Strutturata

Master - II edizione

2009

Finanza Strutturata

Master - I edizione