Master Class - 2019
Banca Finint organizza la prima edizione della Master Class in "Anti Money Laundering (AML)" riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche.

La Master Class ha l’obiettivo di affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, di analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework della normativa antiriciclaggio, l’approccio risk based per la misurazione del rischio AML, la funzione AML e gli adempimenti AML: questi i capisaldi di un percorso formativo che permetterà ai corsisti di conoscere e approcciare all’applicazione dei temi antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai corsisti ritenuti idonei e più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro.

 

Destinatari

Laureandi, laureati, professional con formazione in materie Giuridiche ed Economiche

Durata

Da mercoledì 3 a mercoledì 17 luglio 2019

Orari

9:00-14:00

Sede

C/o Headquarters Banca Finint - Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Attestato

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Indennità di frequenza

A ciascun corsista verrà riconosciuta un’indennità di frequenza oraria

Inserimento

Ai corsisti più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro

Programma

Clicca qui per accedere al Programma aggiornato dell'attività formativa

WEEK 1
  LUN 1 LUG MAR 2 LUG MER 3 LUG GIO 4 LUG VEN 5 LUG
Orario     Argomento Argomento Argomento
09:00   WELCOME! ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO FOLLOW-UP & QUESTION TIME
09:30 UN GIRO DI TAVOLO ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO
10:00 IL GRUPPO BANCA FININT
10:30
11:00 PAUSA PAUSA
11:30 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E IL D.LGS. 231/2001 ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO PAUSA
12:00 ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO
12:30
13:00
13:30 PILLOLE DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
14:00          
WEEK 2
  LUN 8 LUG MAR 9 LUG MER 10 LUG GIO 11 LUG VEN 12 LUG
Orario Argomento Argomento Argomento Argomento Argomento
09:00 MIND MAPPING LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI;
DOCUMENTI DA PREDISPORRE;
FLUSSI INFORMATIVI
INTRODUZIONE ALLA PARIERISTICA COME UN'OPERAZIONE ANOMALA DIVENTA SOSPETTA
09:30
10:00 L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
10:30
11:00 PAUSA PAUSA PAUSA
11:30 L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO LA FUNZIONE AML PAUSA GLI INDICATORI DI ANOMALIA E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) PAUSA
12:00 IL SISTEMA DEI PRESIDI INTERNI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO;
LE MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA', DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI E GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI CONTROLLO;
LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE;
LE SEGNALAZIONI S.A.R.A.;
LA COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE
FOLLOW-UP & QUESTION TIME
12:30 L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IL RISK BASED APPROACH:
COME QUANTIFICARE IL RISCHIO DI RICICLAGGIO
13:00
13:30 FOLLOW-UP & QUESTION TIME
14:00          
WEEK 3
  LUN 15 LUG MAR 16 LUG MER 17 LUG GIO 18 LUG VEN 19 LUG
Orario Argomento Argomento Argomento    
09:00 IL PROCESSO DI AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO L'ANTIRICICLAGGIO IN BANCA FININT TEST DI VALUTAZIONE;
ASSESSMENT;
COLLOQUI
 
09:30
10:00
10:30 L'AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO: UN ESEMPIO L'ANTIRICICLAGGIO IN FININT INVESTMENTS SGR
11:00
11:30 PAUSA PAUSA
12:00 FONDAMENTI DI FINANZA PER NON SPECIALISTI L'ANTIRICICLAGGIO IN SECURITISATION SERVICES
12:30
13:00 CHIUSURA DEI LAVORI
13:30 MIND MAPPING
14:00          

* il programma può essere soggetto a minime revisioni

Info e candidature

Ufficio Risorse Umane
Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438/360669 - selezione@finint.com

 

 

I Master Preassuntivi

L'inserimento di un gruppo di neoassunti è un momento delicato della vita aziendale e per semplificarlo organizziamo dei percorsi pre-assuntivi per fornire ai più giovani tutte le competenze necessarie per fare il loro ingresso in azienda.

2019

Contabilità per la Finanza Strutturata

Master Class

2019

Anti Money Laundering (AML)

Master Class

2018

Real Estate Finance

Master Class

2017

Finanza 2.0: obiettivo NPLs

Master Class

 

Edizioni precedenti

2014

Approfondimento Legale in Finanza Strutturata

Master

2014

Management Immobiliare

Master

2011

Corporate Finance

Master

2010

Contabilità e Bilancio

Mini Master

2010

Finanza Strutturata

Master - II edizione

2009

Finanza Strutturata

Master - I edizione